সালমান-শিবলীসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করবে দুদক
Published: 16th, April 2025 GMT
ক্ষমতার অপব্যবহার, জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে শেয়ারবাজার থেকে ১ হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান, বিএসইসির সাবেক চেয়ারম্যান শিবলী রুবাইয়াত উল ইসলামসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দিয়েছে দুদক।
আজ বুধবার দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো.
দুদকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, সদ্য নিবন্ধিত একটি প্রতিষ্ঠান শ্রীপুর টাউনশিপ লিমিটেডের নামে বন্ড ইস্যু করে এবং আইএফআইসি আমার বন্ড-এর নাম ব্যবহার করে প্রচার চালিয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের প্রতারিত করা হয়। এভাবে ১ হাজার কোটি টাকা উত্তোলন করা হয়। এই বন্ডের নিরাপত্তা হিসেবে যে জমিটি দেখানো হয়, তার প্রকৃত মূল্য ৮৭ কোটি টাকা হলেও তা ১ হাজার ২০ কোটি টাকা হিসেবে দেখানো হয়। উত্তোলিত অর্থের মধ্যে ২০০ কোটি টাকার এফডিআর (ফিক্সড ডিপোজিট রসিদ) করে বিনিয়োগকারীদের মাসিক সুদ প্রদান করা হতো। বাকি ৮০০ কোটি টাকা বেক্সিমকো ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। সেখান থেকে নানা ধরনের সন্দেহজনক লেনদেনের মাধ্যমে নগদ উত্তোলন করে অর্থ আত্মসাৎ ও মানি লন্ডারিং করা হয়েছে।
মামলার অন্য আসামিরা হলেন শ্রীপুর টাউনশিপ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মশিউজ্জামান, পরিচালক তিলাত শাহরিন, আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমান, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাহ আলম সারোয়ার, সাবেক স্বতন্ত্র পরিচালক সুধাংশু শেখর বিশ্বাস, এ আর এম নাজমুস সাকিব, কামরুন নাহার আহমেদ, সাবেক পরিচালক রাবেয়া জামালী, গোলাম মোস্তফা, মো. জাফর ইকবাল, বিএসইসির সাবেক কমিশনার রুমানা ইসলাম, মিজানুর রহমান, শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ, মো. আবদুল হালিম, আইএফআইসি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ ক্রেডিট অফিসার সৈয়দ মনসুর মোস্তফা, হেড অব লোন পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট শাহ মো. মঈনউদ্দিন, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ বিজনেস অফিসার (রিটেইল) মো. রফিকুল ইসলাম, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ বিজনেস অফিসার (করপোরেট) গীতাঙ্ক দেবদীপ দত্ত, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ অব আইটি মো. নুরুল হাসনাত, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ ইনফরমেশন অফিসার মনিতুর রহমান, হেড অব ট্রেজারি মোহাম্মদ শাহিন উদ্দিন, ধানমন্ডি শাখার সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক ও এফভিপি নাজিমুল হক, সাবেক ব্যবস্থাপক হোসাইন শাহ আলী, রিলেশনশিপস ম্যানেজার সরদার মো. মমিনুল ইসলাম, সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) নিমাই কুমার সাহা, কোম্পানি সেক্রেটারি মো. মিজানুর রহমান, আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা আয়েশা সিদ্দিকা ও সিলভিয়া চৌধুরী।
দুদক বলছে, অসৎ উদ্দেশ্যে পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে জাল-জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে সিআইবি প্রতিবেদন সংগ্রহ না করেই প্রস্তাবিত মর্টগেজ সম্পত্তি সরেজমিনে পরিদর্শন বা মূল্য যাচাই না করেই ৮৭ কোটি টাকা মূল্যের জমিকে ১ হাজার ২০ কোটি টাকা মূল্য দেখানো হয়।
উৎস: Prothomalo
কীওয়ার্ড: র রহম ন অফ স র ইসল ম
এছাড়াও পড়ুন:
সরকারি টাকা আত্মসাৎ: সালমান-শিবলীসহ ৩০ জনের নামে দুদকের মামলা
সরকারের ৮০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা ও আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান, তার ছেলে আইএফআইসি ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমান এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) সাবেক চেয়ারম্যান শিবলী রুবাইয়াত-উল- ইসলামসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলায় শ্রীপুর টাউনশিপ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মশিউজ্জামান এবং পরিচালক তিলাত শাহরিনকেও আসামি করা হয়েছে।
অভিযোগ করা হয়েছে, এসব অর্থ বেক্সিমকো ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডসহ বেক্সিমকো গ্রুপ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করে সেখান থেকে নগদে ও বিভিন্ন লেনদেনের মাধ্যমে উত্তোলন করে আত্মসাৎ এবং আত্মসাৎ করা অর্থ স্থানান্তর, রূপান্তর ও হস্তান্তর করেছেন আসামিরা।
বুধবার (১৬ এপ্রিল) দুদকের সহকারী পরিচালক (বিশেষ তদন্ত-২) সাজ্জাদ হোসেন বাদী হয়ে ঢাকায় সংস্থাটির সমন্বিত কার্যালয়ে মামলা দায়ের করেছেন। দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানিয়েছেন।
আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪৭৭৩/১০৯সহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১৫ এর ৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
মামলার আসামিরা হলেন, (১) মো. মশিউজ্জামান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শ্রীপুর টাউনশিপ লিমিটেড; (২) তিলাত শাহরিন, পরিচালক, শ্রীপুর টাউনশীপ লিমিটেড; (৩) সালমান এফ রাহমান, সাবেক চেয়ারম্যান, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (৪) আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমান, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (৫) মো. শাহ আলম সারোয়ার, সাবেক ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (৬) সুধাংশু শেখর বিশ্বাস, সাবেক স্বতন্ত্র পরিচালক, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (৭) রাবেয়া জামালী, সাবেক পরিচালক, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (০৮) এ আর এম নাজমুস সাকিব, সাবেক স্বতন্ত্র পরিচালক, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (৯) কামরুন নাহার আহমেদ, সাবেক স্বতন্ত্র পরিচালক, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (১০) গোলাম মোস্তফা, সাবেক পরিচালক, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (১১) মো. জাফর ইকবাল, সাবেক পরিচালক, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (১২) শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম, সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি); (১৩) রুমানা ইসলাম, সাবেক কমিশনার, বিএসইসি; (১৪) মিজানুর রহমা, সাবেক কমিশনার, বিএসইসি; (১৫) শেখ শামসুদ্দিন আহমে, সাবেক কমিশনার, বিএসইসি; (১৬) মো: আবদুল হালিম, সাবেক কমিশনার, বিএসইসি; (১৭) সৈয়দ মনসুর মোস্তফা, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ ক্রেডিট অফিসার, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (১৮) শাহ মো: মঈনউদ্দিন, হেড অব লোন পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (১৯) মো. রফিকুল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ বিজনেস অফিসার (রিটেইল), আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (২০) গীতাঙ্ক দেবদীপ দত্ত, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ বিজনেস অফিসার (কর্পোরেট), আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (২১) মো: নুরুল হাসনাত, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ অব আইটি, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (২২) মনিতুর রহমান, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ ইনফরমেশন অফিসার, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (২৩) মোহাম্মদ শাহিন উদ্দিন, হেড অব ট্রেজারি, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (২৪) নাজিমুল হক, সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক, ধানমন্ডি শাখা ও এফভিপি, প্রিন্সিপাল ব্র্যাঞ্চ, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (২৫) হোসাইন শাহ আলী, সাবেক ব্যবস্থাপক, প্রিন্সিপাল ব্র্যাঞ্চ, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (২৬) সরদার মো. মমিনুল ইসলাম, রিলেশনশিপস ম্যানেজার, প্রিন্সিপাল ব্র্যাঞ্চ, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (২৭) নিমাই কুমার সাহা, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও), সন্ধানী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড; (২৮) মো. মিজানুর রহমান, কোম্পানি সেক্রেটারি, সন্ধানী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড; (২৯) আয়েশা সিদ্দিকা, এসপিও, শাহজালাল এভিনিউ শাখা, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (৩০) সিলভিয়া চৌধুরী, এফএভিপি, গুলশান শাখা, আইএফআইসি ব্যাংক।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আসামিরা অসৎ উদ্দেশ্যে পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে জাল-জালিয়াতি ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সিআইবি প্রতিবেদন সংগ্রহ না করেই ও প্রস্তাবিত মর্টগেজ সম্পত্তি সরেজমিনে পরিদর্শন বা মূল্য যাচাই না করেই অস্বাভাবিক অতি মূল্যায়ন (৮৭ কোটি টাকার জমিকে ১০২০ কোটি টাকায় মূল্যায়ন) করে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মালিকানাধীন মাসখানেক আগে রেজিস্ট্রি করা কথিত কোম্পানির তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বন্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছে থেকে ১ হাজার কোটি টাকা উত্তোলনপূর্বক শ্রীপুর টাউনশিপ লিমিটেডের চলতি হিসাবে জমা করেন। এর পর সেখান থেকে ২০০ কোটি টাকার এফডিআর করে অবশিষ্ট ৮০০ কোটি টাকা (সরকারি অর্থ) বেক্সিমকো ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডসহ বেক্সিমকো গ্রুপ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হিসাবে স্থানান্তর করেন। সেখান থেকে ব্যাংকিং নিয়মাচারের তোয়াক্কা না করে নগদে ও বিভিন্ন রকম সন্দেহজনক লেনদেনের মাধ্যমে উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন। আত্মসাৎ করা অর্থ স্থানান্তর, রূপান্তর ও হস্তান্তরের মাধ্যমে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪৭৭৩/১০৯সহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১৫ এর ৪ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।
প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রতীয়মান হওয়ায় দুদকের অনুমোদনক্রমে আসামিদের বিরুদ্ধে বর্ণিত ধারায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।
ঢাকা/নঈমুদ্দীন/রফিক
পহেলা বৈশাখে শেরাটন ঢাকায় বর্ষবরণ মেলা